اللوائح و السياسات
اللائحة الأساسية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج
الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة
سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات
لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
